Дефиниция на „видна политическа личност“ и „лица, свързани с видна политическа личност“

Видни политически личности са физически лица, които изпълняват или на които са били поверени следните важни обществени функции през последните 12 месеца:

1. (а) държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
2. (б) членове на парламенти или на други законодателни органи;
3. (в) членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
4. (г) членове на сметна палата;
5. (д) членове на управителни органи на централни банки;
6. (е) посланици и управляващи дипломатически мисии;
7. (ж) висши офицери от въоръжените сили;
8. (з) членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - държавата;
9. (и) кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
10. (й) членове на управителните органи на политически партии;
11. (к) ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

Висши длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации. Не се включват длъжности на средно и по-ниско ниво.

Лица, свързани с видни политически личности са:

1. (а) съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
2. (б) низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
3. (в) възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
4. (г) роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
5. (д) всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание съвместно с лице, което е видна политическа личност или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с това лице;
6. (е) всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на видна политическа личност.